知識庫

尼日利亚监管机构承诺打击加密货币欺诈

尼日利亚证券和交易委员会（SEC）誓言打击加密行业的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC总干事Emomotimi Agama强调了对投资者进行教育的重要性。拉各斯州...

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AurumXchange 运营商在未经许可的加密货币交易所案中被指控洗钱

联邦大陪审团最近的起诉书揭露了马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 的非法活动，他曾经营位于印第安纳州诺布尔斯维尔的未经许可的虚...

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联合国机构建议对东南亚未经许可的虚拟网络服务提供商进行刑事定罪，以打击网络欺诈

报道称，一些服务提供商正在为欺诈组织和高风险赌博网站提供交易便利。联合国毒品和犯罪问题办公室发布了一系列打击东南亚网络欺诈的建议。它还警告说，诈骗者正在采用新的...

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搭建网络平台发行虚拟货币 7人涉嫌传销犯罪被判刑

“来来来，我带你投资一个新开发的项目，你只需要拿出手机，动动手指，就可以加入我们轻松赚钱，你还犹豫什么？”警惕，或许你已被网络传销组织盯上了。近日，西畴县人民法...

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BTC-e创始人承认共谋90亿美元洗钱罪

联邦地方法院法官将根据美国量刑指南和其他法定因素确定他的刑罚。涉嫌非法加密货币交易所 BTC-e 的俄罗斯联合创始人亚历山大·文尼克 (Alexander Vi...

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一地法院公开审理利用数字人民币+虚拟货币“跑分”案件

近年来，随着资金监管的日趋严格，不法分子为了逃避打击，迅速转移赃款，开始盯上数字人民币、虚拟货币，利用数字人民币钱包兑出、购买虚拟货币等方式实施帮助电信诈骗犯罪...

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卡地亚珠宝继承人因使用 USDT 洗钱被捕

美国司法部 (DoJ) 起诉并逮捕了卡地亚珠宝帝国的一名继承人，罪名是密谋使用 Tether (USDT) 洗钱贩毒所得。在迈阿密，执法部门逮捕了马克西米连·德...

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一女子在英国被控两项非法持有加密货币罪

据英国《金融时报》报导，一名中国女子在英国被指控犯有两项非法持有加密货币罪。张雅迪（Yadi Zhang音译，又名Zhimin Qian）被指控从2017年10...

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中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案

据金融时报报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至...

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Jebara Igbara因加密货币相关欺诈被判处7年监禁

伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少 800 万美元。美国地区法官判处贾巴拉·伊格巴拉七年监禁。他自称是一名加密货币百万富翁，并通过一家名为 Halal-C...

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